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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账户。
答案
更多“以下（)项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。”相关的问题
第1题
A、开户与续存资料返还、归档
B、支取与销户申请、审核
C、开户与续存录入、授权与复核
D、支取与销户录入、授权与复核
第3题
A.信用社经办人员返还客户作废、伪造的存款凭证，实际不入账、挪用、侵占客户资金。
B.信用社经办人员以打印故障或其他原因为借口，返还客户白条或加盖业务印章的白条，实际不入账，挪用、侵占客户资金。
C.信用社经办人员利用客户对银行业务不熟悉，用其他单证代替存单给客户，私自留存客户存单、挪用、侵占客户资金。
D.信用社经办人员私自扣留或毁损传票，客户身份证复印件等应归档保存的业务资料，以挪用、侵占客户资金或消除作案痕迹。
第6题
第7题
A.开户单位在开立验资账户时，利用银行工作人员熟悉等条件，非法将银行贷款转入验资账户，进行虚假验资。
B.开户单位以银行贷款转入银行承兑汇票保证金专户，骗取银行信贷资金。
C.银行工作人员与外部人员相互勾结，通过虚增贷款形式增加单位存款，利用伪造印章将款项取走，诈骗银行资金。
D.开户单位单据丢失、毁损或平衡单位账务为借口，恶意套取进账单或缴款单，然后以进账单或缴款单诈骗银行资金。
第9题
A.根据开户凭证所留联系信息无法与账户开立人取得联系。
B.根据联系信息能够与账户开立人取得联系但账户开立人不愿配合我行身份核实、账户处置等工作。
C.经核实后证实账户开立人身份与银行留存证件身份信息不符，或账户开立人无法提供账户介质及账户密码验证不正确的。
