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[多选题]

一项新开办的虚拟货币交易已经注册为货币服务业务，并将于六个月内开始运作。该公司将提供数字钱包给客户来购买持有虚拟货币。客户可以选择购买虚拟货币，并将货币从数字钱包中转移出去。公司必须在推出之前制定一项反洗钱合规计划。企业启动前应考虑哪些反洗钱责任？()

A.符合风险偏好的交易限额

B.员工及时处理投诉

C.客户的加入过程

D.机制来监控和保护客户数字钱包的网络攻击

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发布时间：2022-08-30

更多“一项新开办的虚拟货币交易已经注册为货币服务业务，并将于六个月内开始运作。该公司将提供数字”相关的问题

第1题

2019年6月，小马以一项生物医药新品种投资入股到L公司（境内居民企业),交易对价全部为股权。下列说法正确的是：（)

A.若选择享受技术成果投资入股递延纳税政策，应经主管税务机关审批，投资入股当期可暂不纳税

B.若选择享受技术成果投资入股递延纳税政策，递延期间L公司在境内上市，小马持有的该股权转为限售股

C.若选择享受非货币性资产投资分期缴税政策，分期缴税期间小马转让部分股权取得的现金可暂不缴纳分期缴税未结清税款

D.若选择享受非货币性资产投资分期缴税政策，小马应以申请生物医药新品种所在地税务机关为主管税务机关

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第2题

1979年10月美联储放弃了以货币供给为目标的政策，开始直接以短期利率为目标。利用INTDEFRAW中的

数据，定义一个在1979年之后的年份等于1的虚拟变量，把这个虚拟变量加到方程(10.15)中去，看一看在1979年后利率方程有没有什么变化？你能得出什么结论？

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第3题

在新时代下，“金融血脉”指的是（)。

A.数字货币

B.数字货币、虚拟货币

C.其他货币

D.虚拟货币

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第4题

SWIFT体系是以虚拟数字货币作为中介资产的。（)

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第5题

比特币是一种虚拟货币，本质是一堆复杂算法所生成的特解。（)

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第6题

平台虚拟礼物具体的特征有（)。

A.消费的商品

B.货币

C.交换的媒介

D.快消品

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第7题

我国对于区块链技术和比特币等虚拟货币的态度是截然不同的。（)

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第8题

目前，比特币等虚拟数字货币在我国具有合法地位。（)

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第9题

科创板存托凭证在上交所上市交易，以（)为单位，以（)为计价货币，计价单位为每份存托凭证价格。

A.份，人民币

B.份，美元

C.股，人民币

D.股，美元

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第10题

王、陈、孙、李、赵五人策划共同投资设立一个投资有限责任公司，他们就公司的注册问题进行了讨论。符合我国《公司法》规定的意见是（)。

A.最低限额为人民币三万元

B.首次出资额不低于注册资本的百分之二十，也不低于法定最低限额

C.首次出资额缴纳后，其余部分由股东自公司成立之日起五年内缴足

D.全体股东的货币出资金额不得高于有限责任公司注册资本的百分之三十

E.可以以工业产权和非专利技术出资

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第11题

全球数字货币期货交易量最大的交易所是哪家（)。

A.Bithumb

B.Bitfinex

C.BitMEX

D.Bitstar

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