下列说法正确的是：（)

A.运输假币罪要求行为人明知是假币，但出售、购买假币罪不要求行为人明知是假币

B.根据故意犯罪的刑法规定与刑法原理，出售、购买假币罪也以行为人明知是假币为前提

C.出售、购买、运输假币罪都是故意犯罪，但运输假币罪只能是直接故意，而出售、购买假币罪只能是间接故意

D.“并处二万元以上二十万元以下罚金”是指可以并处罚金，而非应当并处罚金

A.构成运输假币罪

B.构成非法持有假币罪

C.不构成犯罪

D.构成使用假币罪

A.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的主体，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，应当从轻或者减轻处罚

B.只有明知是伪造的货币而使用且数额较大的，才构成使用假币罪

C.单位犯擅自发行股票、公司、企业债券罪的，实行“双罚制”

D.以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易量，情节严重的，构成操纵证券、期货市场罪

明知是假币而持有、使用是否属于违法行为。

A是

B否

A.营业网点机构钱箱管理员按月定期上缴上级现金中心

B.上缴时使用“330009假币上缴”交易

C.一联“假币上缴清单”与网点留存的“假币收缴凭证”配对专夹保管

D.一联“假币上缴清单”与收缴的假币一同上交上级现金中心

A.鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位退还持有人

B.鉴定为真币的，由收缴单位收回《假币收缴凭证》

C.鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴

D.鉴定为假币的，向收缴单位和持有人出具《假币没收收据》

A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

A.不构成犯罪

B.构成故意伤害罪

C.构成玩忽职守罪

D.构成教育设施重大安全事故罪

A.所谓明知就是生产经营者必须直接、确定地知道而故意进行生产销售

B.三鹿奶粉集团的高层对媒体宣称，他们不知道有人添加了三聚氰胺，所以三鹿集团的高层不属于“明知”的范围

C.惩罚性赔偿金不以对受害人的损害程度为考虑因素

D.惩罚性赔偿金具有惩罚性

A.收据外缘尺寸为20C.mX14.5C.m

B.收据文字信息为中英文对照

C.收据第二栏背面附有“说明”内容

D.收据第一联字体和边框为黑色、第二联字体和边框为蓝色、第三联字体和边框为红色