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[单选题]

银行机构应将()作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。

A.身份证

B.联网核查

C.客户身份识别

D.实地调查

答案

为:B、联网核查

更多“银行机构应将()作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。”相关的问题

第1题

银行机构应将联网核查作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。银行机构未按照《业务处理规定》和《操作规程》的要求进行联网核查,造成不法分子开立假名银行账户或以虚假居民身份证件办理按照法律、法规或部门规章规定应核对相关个人的居民身份证件的支付结算业务的,中国银行业监督管理委员会将依法从重进行处罚。()此题为判断题(对,错)。
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第2题

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证
骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时()。

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第3题

具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时,如相关个人出具的证明文件为居民身份证,下列哪些业务应当联网核查公民身份信息()。
具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时,如相关个人出具的证明文件为居民身份证,下列哪些业务应当联网核查公民身份信息()。

A.开立、变更个人储蓄账户

B.个人银行结算账户

C.个人信用卡账户

D.单位银行结算账户业务

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第4题

印刷企业接受委托印刷广告宣传品、作为产品包装装潢的印刷品的,应当验证()。

A.委托印刷单位的营业执照或者个人的居民身份证

B.广告经营资格证明

C.广告发布资格证明

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第5题

我国应将推行PPP模式与推动地方融资平台转型作为互相促进的两个方面,以推进PPP模式为契机,催化地方融资平台改造升级为专业化的()。

A.政府信用主体

B..城市运营商

C.政府监管机构

D.专业影子银行

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第6题

临时机构申请开立临时存款账户,中国人民银行当地分支机构应将存款人名称、银行机构代码、账号、开户日期、有效日期等信息提交账户管理系统审核。银行机构采用网络或()报送方式的,中国人民银行当地分支机构应对账号进行复核。

A.纸质

B.磁介质

C.专用线路

D.账户管理系统

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第7题

变更单位账户信息时,柜员完成公司业务系统操作后,应将银行留存的变更申请书、变更证明材料的复印件、新的开户许可证副本日终上交会计稽核,与原开户申请书一并装订,作为档案保管。()
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第8题

在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,同时对在故障期间办理的规定业务进行登记,待故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。。()
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第9题

个人代理他人办理借记卡的,须做到()。
个人代理他人办理借记卡的,须做到()。

A.在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C.对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。

D.如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。

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第10题

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第11题

某银行机构在为客户办理变更账户业务后证实该客户的居民身份证是虚假证件,该银行应()。

A.立即恢复账户原状

B.通知真实存款人

C.待与真实存款人取得联系后恢复账户原状

D.将有关情况向人民银行当地分支机构报告

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