题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八条的规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定()，采取与其风险状况相当的风险控制措施。
A.风险要素
B.风险等级
C.监管风险
D.业务风险
答案
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A.风险要素
B.风险等级
C.监管风险
D.业务风险
答案
更多“金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八条的规定”相关的问题
第1题
A.户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存
B.年
C.5
D.10
E.15
F.20
第2题
A.法人
B.外国政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客户
第3题
A.法人
B.外国政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客户
第4题
A.金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系
B.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
C.金融机构需明确约定本机构出于执行我国反洗钱法律规定的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
D.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面的职责
第5题
第6题
A.组织架构
B.风险状况
C.内部管理
D.业务规模
第9题
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
