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[判断题]

165.75.交通银行协助有权机关查询、冻结和扣划行为，有权机关是指依照法律、行政法规的规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人客户在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位等（）

答案

是

发布时间：2023-05-31

更多“165.75.交通银行协助有权机关查询、冻结和扣划行为，有权机关是指依照法律、行政法规的规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人客户在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位等（…”相关的问题

第1题

有权机关在查询个人存款时，只提供个人姓名，我行可（)

A.积极协助查询，并将查询结果告知有权机关

B.不予查询

C.看有权机关态度

D.积极协助查询，但不反馈查询结果

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第2题

规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。（）

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第3题

对公存款有权机关查询，执法人员须出具县团级（含)以上级别机构签发的《协助查询存款通知书》等文书、工作证件交开户行。（)

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第4题

发卡银行有权依照法律的规定协助国家司法机关或其他有权机关对消费者的银行卡帐户进行查询、冻结和扣划。（)

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第5题

受理有权机关临柜提交的（)业务，“协助冻结或扣划存款通知书”应由网点负责人审核审批。

A.查询

B.冻结

C.转账

D.扣划

E.解冻

F.现金

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第6题

有权机关执法人员工作证不能一次扫描完成时，需要扫描多次影像时（需扫描上传正反面时），应选择其他凭证，不能选择为有权机关执法人员的其他证件（）

A.有权机关执法人员的证件

B.其他凭证

C.有权机关执法人员的其他证件

D.协助查询冻结扣划通知书

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第7题

银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密，对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。对公存款查询包括（）

A.客户查询

B.协助有权机关查询

C.内部查询

D.上级行查询

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第8题

交易明细下载申请，涉及交易明细下载导出时，还应扫描上传（）等相关资料。如通过“内部管理-信息导出-交易明细”路径单独发起，还应提供未由“协助执法机关查询”交易联动发起的情况说明

A.执法人员工作证件

B.法院执行公务证

C.有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书

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第9题

在协助有权机关办理冻结时，经办柜员应先在业务系统中办妥冻结操作，方可根据冻结结果填写（)。

A.《查询存款通知书》回执

B.《冻结/解除冻结存款通知书》

C.《扣划存款通知书》回执

D.《冻结/解除冻结存款通知书》回执

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第10题

分行营运人员通过“客户服务-查冻挂扣密-协助查询”路径进入协助执法机关查询功能（功能码BBOSCE0047），选择“执法对象类型”（单位或个人）后可根据“执法机关类型”和“执法权限说明”栏位获取有权机关列表和执法权限。对于无权机关，不予办理协助查询业务。如有争议，应咨询合规部是否有最新法律、法规允许协助该执法机关办理查询业务，并将相关情况反馈（）

A.总行营运部

B.总行营运部（整合部、安保部）

C.分行营运部

D.分行营运部（整合部、安保部）

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第11题

受理有权机关查询、冻结和扣划业务的网点向协助查询网点提交的资料包括()

受理有权机关查询、冻结和扣划业务的网点向协助查询网点提交的资料包括（)

A.查询书

B.资料清单

C.回执等的复印件(执法人员身份证件可不复印)同时应在复印件加盖“核对与原件相符”章、运营经理私章、会计业务专用章

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