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[主观题]

当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，金融机构应通

过()合理途径核实收款人身份。

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发布时间：2020-07-02

更多“当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，金融机构应通”相关的问题

第1题

在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（)。A、审查汇款人、收款人的信息是否完整B、在

在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施()。

A、审查汇款人、收款人的信息是否完整

B、在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。

C、当收款人接受的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份

D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告

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第2题

接收境外汇入款的金融机构，发现信息中（）缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.收款人姓名

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第3题

接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。()

A.汇款人姓名或者名称

B.收款人姓名或名称

C.汇款人账号

D.汇款人住所

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第4题

接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，

应要求境外机构补充。()

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第5题

金融机构接收的境外汇入款，汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有任何一项即可。（）

A、正确

B、错误

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第6题

接收境外汇入款的银行机构，发现（)缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人身份证

D.汇款人住所

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第7题

银行在接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。

A.汇款人姓名或者名称

B.资金汇出地名称

C.汇款人身份证

D.汇款人住所

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第8题

接收境外汇入款的金融机构，发现()缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人姓名或者名称　　

B.汇款人账号　　

C.汇款人住所　　

D.以上都是　　

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第9题

接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人

的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()

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