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[主观题]

违规套现的高交易集中度是指领卡后5日内使用了()%以上的信用额度，且大部分交易集中在固定的某个或某几个商户。

违规套现的高交易集中度是指领卡后5日内使用了（)%以上的信用额度，且大部分交易集中在固定的某个或某几个商户。

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发布时间：2022-11-21

更多“违规套现的高交易集中度是指领卡后5日内使用了()%以上的信用额度，且大部分交易集中在固定的某个或某几个商户。”相关的问题

第1题

特约商户有疑似虚假申请、套现、侧录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈行为的，可暂停其银行卡交易。（）

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第2题

在我行ATM发生吞卡时，需由卡主持本人身份证到我行办理领卡。若为他行卡，卡后无签名者，还需提供卡账户交易明细辅助证明（）

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第3题

（)是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易套取资金。

A.套现

B.侧录

C.欺诈

D.盗用

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第4题

以下哪几项是POS机套现的突出特征（)。

A.交易金额接近信用限额

B.单笔交易金额与正常价格差异较大

C.短期内发生多次有规律的信用卡交易

D.收到资金后迅速转移

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第5题

以下不属于违规套现管理原则的是（)。

A.安全原则

B.审慎原则

C.信息共享原则

D.效率原则

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第6题

福农通的优点包括()。

福农通的优点包括（)。

A.设备部署方便，操作更简便

B.交易资金实时到账

C.不存在类似银联POS业务的套现风险

D.该项业务支持对公及个人卡收单，又具有跨行汇款功能，对特约商户来说相比银联POS，结算更方便，可实现T+0实时到账。

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第7题

严重异常波动股票申报速率异常，是指违背审慎交易原则，在股票交易出现严重异常波动情形后的15个交易日内，利用资金优势、持股优势，在短时间内集中申报加剧股价异常波动的异常交易行为。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

登记日结单的交易包括（)。

A.印鉴卡回收作废

B.印鉴卡领用

C.查询查复业务

D.客户服务-借记卡-开/换/销/领-领卡

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第9题

使用单位应当在活动结束后（)到使用地省级生态环境主管部门办理备案注销手续，并书面告知移出地省级生态环境主管部门

A.5日内

B.20日内

C.15日内

D.30日内

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第10题

下列不属于我行禁止准入的商户类型有是（)。

A.非法设立的商户和经营组织

B.违规套现、非法洗钱的商户

C.同一地区注册地与经营场所不一致的商户

D.无固定经营场所的商户

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第11题

单位结算卡的()等交易继续保留在个人借记卡相关交易里。

单位结算卡的（)等交易继续保留在个人借记卡相关交易里。

A.预制即办卡

B.换卡

C.领卡

D.解锁

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