更多“根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件?()”相关的问题
第1题
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类》,网上银行诈骗属于银行案件分类的第几类案件?()
A.第一类案件
B.第二类案件
C.第三类案件
D.以上都属于
点击查看答案
第2题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出,根据案件定义和分类,如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,银行业金融机构则无需报送此类案件。()
点击查看答案
第3题
【多选题】:根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件属于第三类案件?()
A.银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
B.某客户利用POS机非法套现
C.电信诈骗
D.以上都不是
点击查看答案
第4题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》要求,案防工作考核应纳入经营绩效考核中。()
点击查看答案
第5题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,成功堵截的案件,不纳入案件统计。()
点击查看答案
第6题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》明确,案件定义及分类中“银行业金融机构从业人员”是指案发时,符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定的人员。()
点击查看答案
第7题
中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》(浦银办发〔2014〕19号)中要求银行业金融机构应当建立健全责任追究机制,按照哪类原则建立问责制度?()
A.公平公正原则
B.高效准确原则
C.公开原则
D.及时原则
点击查看答案
第8题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,外部人员实施的网银诈骗、电话银行诈骗等案件,一般按季度报送案件数据。()
点击查看答案
第9题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,以下说法,哪些是正确的()
A.董事长为案件风险监督第一责任人
B. 监事长为案防制度制定第一责任人
C. 行长为案防制度执行第一责任人
D. 董事长为案件风险防范第一责任人
点击查看答案
第10题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件属于第三类案件?()
A.银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
B. 某客户利用pos机非法套现
C. 电信诈骗
D. 以上都不是
点击查看答案