高风险类客户至少（）进行重新识别。

A.一年

B.两年

C.半年

D.三年

A.进一步调查客户及其实际控制人、实 际受益人的情况

B.客户办理各项业务时，需经相关业务 的高级管理人员或高级专业人员审核

C.按照法律规定或合同约定，对业务收 支方式、保费规模、业务发生频率等 实施合理限制

D.实施动态管理，每半年重新审核一 次，重新识别客户，并更新相关资料

A.识别

B.评估

C.审查

D.决策

A.客户名称

B.身份证明文件到期

C.经营范围

D.法定代表人或者负责人

A.审查负面信息情况

B.确认客户风险是否发生变化

C.审查客户身份信息

D.审查客户及其账户信息

E.审查客户历史交易

A.对于中高、高风险公司客户，应识别直接或间接拥有25%以上(含)股权或者表决权的自然人

B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人识别情况栏位应为A03

C.识别公司的高级管理人员的受益所有人识别情况栏位应为A05

D.将法定代表人或负责人视同为受益所有人，识别情况栏位应为A04

A.确认代理关系无起点金融要求，都要对代理人进行身份识别

B.对个人高风险业务的代理人识别应签署代理合同

C.客户手持代理人证件可作为代理人关系存在的证据

D.法人或其他组织的代理业务由朋友、同事代理