义务机构应当尽量以本机构的真实客户和交易数据为基础进行测试，且数据来源全面覆盖所有业务渠道。对于真实数据不能满足或无法实现对相关监测标准测试需求的，可通过模拟数据进行。（）

A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

A.打击、防控

B.预防、监控

C.加强管理，完善内控制度

D.明确责任，分工到人

A.专职反洗岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历

B.义务机构配置监测分析人员应当满足足性专业性和稳定性等要求

C.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员

D.分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

A.每月

B.每3个月

C.每半年

D.每年

A.股权、控制权结构

B.财务决策

C.人事任免

D.经营管理

A.第五条第一款规定

B.第五条第二款规定

C.第五条第三款规定

D.第五条第四款规定