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[多选题]

一家艺术品与古董拍卖行将一件出名的油画作品以1千2百万美金的价格卖给了一个代理人,这个代理人代表了几位当地的投资者.这幅油画曾经在10年前的一次拍卖上以500万美金的价格成交.本次拍卖款的支付是通过几位投资者在一个离岸的司法管辖区的银行开设的账户通过转账的形式实现的该账户无法核实实际控制人的身份信息.下列哪两项描述显示上述的行为存在洗钱风险?()

A.通过电汇的方式受到拍卖款项

B.油画的价值比10年前翻了两倍多

C.从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项

D.几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动

E.银行账户无法核实实际控制人的身份信息

答案
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更多“一家艺术品与古董拍卖行将一件出名的油画作品以1千2百万美金的价格卖给了一个代理人,这个代理”相关的问题

第1题

海洋运输货物保险、古董、名画、珍贵艺术品的保险一般均采用不定值保险。()
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第2题

常见的洗钱手法有()

A.古玩、艺术品拍卖

B.打工

C.正常投资股票分红

D.信用卡洗钱

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第3题

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性,金融机构可从以下角度对行业(含职业)风险进行评估:()

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度。例如,客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。

C.行业现金密集程度。例如,客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。

D.非自然人客户的股权或控制权结构。例如,个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

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第4题

刘女士在去年“双11”当天在一家网络购物平台购买了一件标有“双11促销价”的衣服,促销价为330元。“
双11”过后,她发现衣服售价仍为330元。电话询问客服得知,网店“双11”促销第二天就结束了,“实际上‘双11’促销价格和平时并没有区别,感觉上当受骗了。”针对这种情况,刘女士是否可对卖家进行投诉?

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第5题

A公司转账代付B公司货款,B公司凭盖A、B公司双方盖章的代付款证明到油站购油,油站该给()公司开具发票。

A.A公司

B.B公司

C.根据客户要求可以开给A或B任意一家公司

D.都不能开

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第6题

银监会提出银行业金融机构案件整改要做到“六挂钩”,“六挂钩”具体指什么?()

A.实行将案件与行政许可和行政审批挂钩

B.将案件与业务规模挂钩

C.将案件与银行业评级挂钩

D.将案件与高管人员动态监管挂钩

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第7题

舞剧《天鹅湖》的音乐像一首具有浪漫色彩的抒情诗篇,每一场的音乐都极出色地完成了对人物性格和内心的刻画.场景的抒写和对戏剧矛盾的推动。其中,天鹅公主“奥杰塔”主题忧郁高贵的形象.公主与王子的双人舞.王子的舞会上别具异域风情的“拿波里舞曲”以及脍炙人口的“四小天鹅舞曲”等,都让《天鹅湖》成为世界上最出名的芭蕾舞剧音乐。作曲者是

A.(奥)莫扎特

B.(法)圣·桑

C.(德)巴赫

D.(俄)柴可夫斯基

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第8题

民国时期最出名的交际花是?A:宋诗诗B:陆小曼C:于婷婷

A.宋诗诗

B.陆小曼

C.于婷婷

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第9题

哪项工具不带来正向现金流()?

A.分红的股票

B.国债

C.稀缺的古董

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第10题

下列哪位科学家在研究黑洞领域最出名()

A.霍金

B.牛顿

C.爱因斯坦

D.爱迪生

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第11题

拉斐尔所绘画的画以“秀美”著称,画作中的人物清秀,场景祥和。()
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