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[多选题]

对个人网上银行批量开户业务中风险监测的思路包括（)。

A.从业务量的趋势变化入手

B.对一家分行某一时期的开户数据进行纵向比较

C.关注开户数异常变动的情况

D.关注金额较大的账户

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发布时间：2020-01-21

更多“对个人网上银行批量开户业务中风险监测的思路包括（)。”相关的问题

第1题

企事业或其他单位批量开立个人结算账户。信用社经办人员不按规定对其批量开户提供的个人资料进行查验，形成潜在风险。（)

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第2题

允许代理业务主要有客户开、销个人银行账户(如个人银行账户的开立/撤销);客户办理个人银行账户业务(如存取款、挂失、转账、公共事业缴费等);单位代理个人银行账户相关业务(如批量开户、代发工资等)。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

批量开户业务留存的个人身份证件复印件须逐一核对，双人签章;批量开户业务留存的个人手机号码不得为空，不允许重号、连号（)

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第4题

中国人民银行应组织各银行探索提出跨行开户数量查询核验方案，牵头建立行业风险监测机制，实现银行在开户环节查询个人在全国范围内的银行账户情况，监测个人跨行大量开户行为。()

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第5题

()组织各银行探索提出跨行开户数量查询核验方案，牵头建立行业风险监测机制，实现银行在开户环节查询个人在全国范围内的银行账户情况，监测个人跨行大量开户行为。

A.中国人民银行

B.中国银保监

C.清算总中心

D.中国银联

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第6题

对于网上银行代发工资的监测思路是通过网上银行内部管理系统中下载数据，从对公账户划转给个人账户单月多次，金额较大的账户，此账户则存在可疑风险。（)

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第7题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各级营业机构应采用加强型身份识别程序和方法，必要时经有权人审批后方能与之建立业务关系或办理业务的控制类业务的情形包括（）

A.本行与外国政要建立业务关系，须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途

B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，须经主管业务部门负责人审核批准

C.单位客户批量代理个人开立账户，须经支行运营主管审核批准

D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户，须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查，且经支行行长审核批准

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第8题

个人网上银行的缴费支付功能包括（）等服务功能

A.缴费支付

B.预约缴费

C.批量缴费

D.日志查询

E.E付通

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第9题

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（)等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

A.客户办理开户

B.大额资金出账

C.个人开立结算账户

D.对公变更资料

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第10题

柜面办理个人网上银行相关业务的主要风险点（)。

A.客户提交的申请资料和证件是否真实、有效、合规

B.个人客户填写的申请表、协议上的签字是否有效

C.确认客户本人办理,安全介质需要当面交付给客户本人

D.销户时，安全介质是否交回

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