按照交易双方的身份和交易模式划分，阿里巴巴属于（）交易模式。

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

A.反洗钱内控制度

B.客户身份识别制度

C.客户风险等级划分制度

D.报告涉嫌恐怖融资制度

A.要求数据提供方说明数据来源

B.审核交易双方的身份

C.留存审核记录

D.留存交易双方身份信息

E.留存交易记录

A.保证数据不以非正当的方式被泄露

B.保证数据不受到讹误和未经授权改动的侵害

C.确认交易双方的有效身份

D.确认订货及订货收据信息

金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以()每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.受益人身份资料

B.实际控制客户的自然人身份资料

C.企业相关资料

D.交易记录

A.双边交易

B.转供交易

C.现货交易

D.期货交易

A.对交易各方的身份确认

B.限制对数据的修改权

C.用法律手段解决出现的安全问题，保护交易双方的合法权益

D.对于敏感信息及商业秘密信息限制读取的范围

A、中华人民共和国反洗钱法

B、金融机构反洗钱规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。