根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件之一的，应列为“关注客户”。

A.书面申请

B.出国团组用汇预算表

C.邀请函、境内银行担保证明

D.出国任务批件、赴港澳任务批件、公函(商务函)等证明资料

A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业

B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业

C.辅导期企业

D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业

A.通过国际提单查询机构、船公司网站、仓储公司或实地走访仓储公司等方式查询验证提单的真实性

B.注意审核提单背书的连续性(非指定性抬头提单除外)

C.比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符

D.注意记名提单不可以转让。

A.全套正本海运提单原件

B.全套副本海运提单

C.全套正本海运提单复印件

D.全套副本海运提单复印件

A.贸易价格

B.运输价格

C.单据价格

D.报关金额依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。

A.身份证件号码

B.劳务费用

C.劳务地点

D.劳务期限依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，对外劳务合作或对外承包工程项下。

A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配

B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品

C.交易对手为关联企业

D.预付货款项下融资业务