营业员整理当日各类中间业务交易单证，包括().

A.愿望差距

B.利益差距

C.角度差异

D.意见差异

A.存款业务

B.贷款业务

C.金融业务

D.中间业务

A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。

B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。

C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。

A.比较周、月、年销售额

B.比较营业当日收入*每月营业天数与月销售额

C.某主导产品的销售额/其所占的销售比例与总销售额

D.比较现有账本、销货单与客户口述销售额

E.营业员提成工资与销售额

A.与各类交易和事项相关的认定

B.与期末账户余额相关的认定

C.与列报相关的认定

D.与资产负债表相关的认定

A.观察经营活动

B.检查文件

C.阅读各类报告

D.实地观察经营场所、设备

E.追踪交易在财务系统中的处理过程

A.BANCS系统柜员营业终了后，查询“金融类交易流水清单”，与当日传票进行核对，确保跨系统往来交易处理准确、完整。

B.各外围系统(MJE、CDS、FMS、AAS、BOND、GTS)操作柜员核对跨系统往来交易是否处理完毕，金额、责任中心等录入是否准确。

C.对于跨系统往来业务，交易双方应逐笔与对方系统柜员确认交易是否已在当日处理完毕，交易金额相等、方向相反，责任中心一致。确认情况应进行书面记录，并经业务经理或其授权人签字确认。

D.次日业务经理应根据GLSDJ060报表，对跨系统往来核算码挂账情况进行监控。

A.网点经理

B.柜员主管

C.高级柜员

D.普通柜员