Ⅱ类户属于虚拟银行账户，客户的开户信息不需要向监管机构报送。（)

A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等

B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易

C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的

D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的

A.账户管理-选择Ⅰ类户-卡片管理-账户降级

B.账户管理-选择Ⅰ类户-卡片信息

C.我的-我的网点

D.我的-个人信息

A.单位基本情况表

B.货物贸易分类等级

C.开户主体基本信息

D.控制信息表

A.客户的开户信息与银行账户核实不相符

B.有意化整为零，逃避交易监测

C.客户频繁开户销户，且单笔或累计交易金额很小

D.同一账户接受多人存款，且单笔或累计交易金额很大

A.开户申请人姓名

B.居民身份证号码

C.手机号码

D.绑定账户账号(卡号)

E.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

A.开户申请人姓名

B.绑定账户账号（卡号）

C.居民身份证号码

D.手机号码