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[判断题]

协助冻结是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。()

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更多“协助冻结是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。()”相关的问题

第1题

有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的()

A.司法机关

B.行政机关

C.军事机关

D.行使行政职能的事业单位

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第2题

发卡银行有权依照法律的规定协助国家司法机关或其他有权机关对消费者的银行卡帐户进行查询、冻结和扣划。()
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第3题

协助查询、冻结、扣划是指金融机构依法协助______查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。

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第4题

规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。()
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第5题

协助扣划是指各级机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定个人账户上的行为()
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第6题

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行什么义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作()。

A.协助查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

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第7题

办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下()证件和法律文书。

A.介绍信

B.有权机关执法人员的工作证件

C.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字;

D.有权机关执法人员的身份证

E.人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。

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第8题

在《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》的通知中,除公共资源交易平台整合部际联席会议成员单位外,其他部门和单位依照有关法律、法规、规章和规范性文件规定,对联合惩戒对象采取在申请信贷融资或办理信用卡时,金融机构将其失信信息作为审核的重要参考因素的惩戒措施。()
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第9题

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询、冻结或者解冻时,应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行()审查

A.实质

B.形式

C.实物

D.合规

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第10题

金融机构违反国家有关金融管理的规定,下列关于处罚适用规则的说法,正确的是()。

A.有关法律有处罚规定的,依照其规定给予处罚

B.有关行政法规有处罚规定的,依照其规定给予处罚

C.有关法律未作处罚规定的,依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚

D.有关行政法规未作处罚规定的,依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚

E.有关行政法规的处罚规定与《金融违法行为处罚办法》不一致的,依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚

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