题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
银行在为客户办理发票贴现业务时,需要重点关注()。
A.出口商的资信和履约能力
B.进口商的资信和履约能力
C.出口商品
D.出口企业收汇信息
答案
查看答案
A.出口商的资信和履约能力
B.进口商的资信和履约能力
C.出口商品
D.出口企业收汇信息
第1题
【单选题】银行储蓄部门的员工小张在为客户办理储蓄业务时,客户向其咨询理财业务,他为客户提供了中肯的理财建议,小张的做法()。
A . 维护了客户关系,值得表扬
B . 发展了银行业务
C . 表现了对客户的诚实信用
D . 违反了《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定
第3题
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中,应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
第4题
A.核实客户身份
B.打印金融收入发票时是否进行手工销号
C.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规
D.挂账凭证打印次数
第5题
A.立即恢复账户原状
B.通知真实存款人
C.待与真实存款人取得联系后恢复账户原状
D.将有关情况向人民银行当地分支机构报告
第8题
A.小王在发现10张假外币的情况下,未向当地人民银行和公安机关报告
B.小王发现假外币不应当面加盖假币字样的戳记,应放入统一的专用袋加封
C.小王应向客户开具《假币收缴凭证》
D.小王没有向客户履行告知程序