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[多选题]
收单机构未严格落实特约商户实名制、()、商户类别码设臵和终端机具管理等收单市场管理制度,造成特约商户从事或者协助从事信用卡套现、伪卡欺诈等行为,或者造成发卡机构和持卡人资金损失的,人民银行将追究收单机构的行政责任。
A.现场检查
B.非现场监控
C.商户宣传
D.商户培训
答案
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A.现场检查
B.非现场监控
C.商户宣传
D.商户培训
第1题
A.套现
B.洗钱
C.期诈
D.移机
第7题
第10题
A.《银行卡收单业务管理办法》
B.《非金融机构支付服务管理办法》
C.《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
D.中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》