《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

A、业务主管

B、分管领导

C、负责人

A.对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时罚款

B.对金融机构及直接经办人员同时罚款

C.对金融机构及其负责人同时罚款

D.对金融机构的负责人及直接经办人员同时罚款

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

A.3年

B.4年

C.5年

D.6年

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国商业银行法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构反洗钱规定》

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

A.20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下

B.50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下

C.50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下

D.50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下

A.银行、保险机构

B.金融机构特定非金融机构

C.金融机构非金融机构

D.非银行金融机构跨国企业集团

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

A、正确

B、错误