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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B.客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
答案
更多“符合下列任一条件的个人客户，可评定为低风险。（)”相关的问题
第1题
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等
B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等
C.在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
D.当地监管机构确定为低风险的客户
第4题
A.专家入选评标专家库，采取个人申请和单位推荐两种方式
B.采取单位推荐方式的，无需事先征得被推荐人同意
C.个人申请书或单位推荐书应当存档备查
D.个人申请书或单位推荐书应当附有符合条件的证明材料。
第5题
A.专家入选评标专家库，采取个人申请和单位推荐两种方式
B.采取单位推荐方式的，无需事先征得被推荐人同意
C.个人申请书或单位推荐书应当存档备查
D.个人申请书或单位推荐书应当附有符合条件的证明材料
第6题
A.无论哪种情形，金融机构都应逐一对照每个风险子项进行评估。
B.不能直接定级为低风险的客户，金融机构逐一对照各项风险要素及其子项进行风险评估后，也不能将其定级为低风险。
C.金融机构可设臵较多的风险评级等次，以增强反洗钱资源配臵的灵活性。
D.具有直接评定为高风险情形的客户，金融机构逐一对照各项风险基本要素及其子项进行风险评估后，仍可将其定级为低风险。
第7题
A.200
B.250
C.300
D.350
第9题
A.对于信用等级在AA+级(含)以上的客户，融资金额最高不得超过进口贸易合同约定预付款金额的90%
B.对信用等级在AA+级以下的客户，融资金额最高不得超过进口贸易合同约定预付款金额的70%
C.对信用等级为BBB-级(含)以下的客户，融资金额最高不得超过进口贸易合同约定预付款金额的70%
D.办理符合总行规定的低信用风险信贷业务条件的预付货款项下进口押汇业务，融资金额可放宽至进口贸易合同约定的预付款金额全额
第10题
A、报告内容不作为对报告人、所涉及人员和部门的处罚依据
B、若不良事件构成医疗事故、已经产生赔偿或给医院造成不良社会影响的事件当事人，按照医院有关规定予以处罚。当事人按时主动报告不良事件的，可酌情予以从轻处罚
C、通过网络每报告一例医疗质量安全（不良）事件，按照医院质量奖惩规定奖励个人20元
D、对于瞒报、漏报、谎报、缓报Ⅰ级、Ⅱ级事件的科室和个人，视情节轻重予以责令限时补报，提交整改报告，公开通报批评，取消评优评先，暂缓晋升、晋级，低聘，暂停执业等处罚
第11题
A.投资人可以是中国公民，也可以是外国公民
B.投资人可以家庭共有财产作为个人出资
C.企业名称中不得使用公司学样
D.企业必须有符合规定的最低注册资本
