题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
在与客户的业务关系存续期间,金融机构必须持续履行客户身份识别义务()
答案
是
是
第1题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取(),关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
第4题
A.完善的
B.重新识别的
C.持续的
D.科学的
第5题
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.大额交易记录
第6题
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.大额交易记录
第9题
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
第10题
A、还包括保留更新前客户的身份信息,以及进行更新的依据
B、以及进行更新的依据
C、身份资料
第11题
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(1)(2)(3)(4)
D.(2)(3)(4)