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[判断题]
根据【反洗钱法】和【中国人民银行法】的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处分权和建议处分权。()
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第3题
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》
第4题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
第5题
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)
B.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号)
C.反洗钱法
D.中国人民银行法
第6题
A.《人民银行法》
B.《反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告数据接口规范(试行)》
第8题
A.《征信业管理条例》 ,
B.《金融消费者权益保护法》 ,
C.《商业银行法》 ,
D.《中国人民银行法》 。
第9题
A.《中国人民银行法》、《人民币管理条例》
B.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》、《人民币管理条例》
C.《人民币管理条例》、《中国人民银行法》
D.《中国人民银行法》、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
第11题
A.《中华人民共和国中国人民银行法》
B.《中华人民共和国预算法》
C.《金融违法行为处罚办法》
D.《中华人民共和国商业银行法》