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[多选题]

金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施:()

A.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产

B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的

C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,因受偿债权收取的款项

答案
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更多“金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施:()”相关的问题

第1题

金融机构、特定非金融机构应当严格按照中国人民银行发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻
结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()

参考答案:错误

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第2题

金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照()的相关规定执行。

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会

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第3题

符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施。()

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的。

B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的。

C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的。

D.人民法院作出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。

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第4题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()。

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()。

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第5题

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施后通知资产的所有人、控制人或者管理人。()

A、正确

B、错误

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第6题

金融行动特别工作组(FATF)在对阻止犯罪收入和支持恐怖主义资金进入金融体系和其他领域,或能被上述机构发现并报告方面进行有效性评估时,包括以下哪些具体内容()

A.监管者对金融机构、特定非金融行业和职业在遵守与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资相关要求方面,采取适当的监管、检测和管理措施

B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告

C.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据,推动打击犯罪及犯罪资产的行动

D.防止滥用法人和法律安排进行洗钱和恐怖融资,并确保主管部门顺利获取其受益所有信息

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第7题

《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。()

A、正确

B、错误

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第8题

《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的()和按照规定应当履行反洗钱义务的()。

A.银行、保险机构

B.金融机构特定非金融机构

C.金融机构非金融机构

D.非银行金融机构跨国企业集团

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第9题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即()。A、报告公

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即()。

A、报告公安机关

B、报告人民银行

C、采取冻结措施

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第10题

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将()情况以书面形式报告资产所在地县级公安

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将()情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

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