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[主观题]

《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。()

A、正确

B、错误

答案

为:B、错误

更多“《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。()”相关的问题

第1题

《反洗钱法》中所称金融机构仅包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。()
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第2题

反洗钱法规定,金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建
立健全()、制度、()制度,履行反洗钱义务。

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第3题

金融机构违反《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

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第4题

金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

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第5题

反洗钱法规定,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融
服务时,都应当提供()或者()文件。

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。()
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第7题

为加大“反洗钱”力度,央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括:()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》

D.《国家反洗钱法》

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第8题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易
记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

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第9题

反洗钱法规定,金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。

反洗钱法规定,金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。

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第10题

金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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第11题

我国关于大额交易和可疑交易报告的规定,主要涉及下列()法规

A.《合同法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定

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