题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列哪些关于监管政策的表述是正确的（)
A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
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A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
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更多“下列哪些关于监管政策的表述是正确的()”相关的问题
第1题
A.群众团体不得申请公益性捐赠税前扣除资格
B.国家机关也应申请公益性捐赠税前扣除资格
C.县级以上人民政府及其部门包括乡镇人民政府
D.救济贫困社会群体和个人的支出属于公益事业的捐赠支出
第2题
A.NRA账户不等同于OSA账户，只是某些功能类似而已
B.NRA账户说到底还是非居民开立的账户，因此与OSA账户性质一致
C.OSA是境外账户，NRA属于境内账户。
D.OSA账户由银监局负责监管，受外管政策的监管少。不需要占用外债指标，资金来去自由，基本不受外管政策的监管。
第4题
关于研发和技术服务业中的研发费用加计扣除政策，下列表述不正确的是：
A 目的在于鼓励企业进行技术创新
B 企业研发项目需要经过严格审核，符合条件的才可享受研发费加计扣除政策
C 企业需将研发过程和生产过程合并，享有最大优惠
D 企业需对研发项目进行独立核算
第5题
A.刘某和金某可以同时扣除
B.刘某和金某约定，由刘某扣除
C.若贷款人是金某，只能由其扣除
D.扣除方式在一个纳税年度内不能变更
E.实际享受扣除后，扣除方式不得变更
第6题
A.政策评审的结果对成员具有约束力，成员必须依此做出改进，否则会受到处罚。
B.政策评审的结果对成员具有约束力，成员不改进将会受到指控
C.评审中发现成员由于WTO协议不服的贸易政策，该成员将直接被WTO处罚
D.评审结果和提出的建议对被评审的成员没有约束力，但被评审的成员如果不作出改进，则很可能被其他成员利用争端解决程序提出指控
第7题
A.狭义的“外交”是实施对外政策的代名词
B.外交是和平处理国家关系的科学、艺术和技巧
C.外交是国家进行国际斗争与合作的手段
D.外交是国家以和平方式实现其对外政策的重要工具
第8题
A.重点监管企业不得开展出口货物贸易人民币结算。
B.重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但不享受出口退(免)税政策。
C.重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但出口收入不得存放境外。
D.重点监管企业可以开展所有跨境人民币业务，没有特殊限制。
第9题
A.政策失真的表现形式包括政策表面化、政策扩大化、政策缺损和政策曲解
B.政策表面化是指在政策执行中做表面文章，突破政策界限，歪曲政策目标
C.政策缺损是指政策内容难以真正落实
D.政策监督机制可以抑止政策失真现象的蔓延
第11题
A.法人客户不良贷款减值测试及表外不良信贷资产预计负债适用迁移模型
B.法人客户正常、关注类贷款及个人客户贷款(不含银行卡透支贷款)减值测试适用现金流折现模型
C.银行卡透支贷款减值测试适用滚动率模型
D.拨备覆盖率指标需按照监管要求逐步达到监管标准(100%)
