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[主观题]

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易

记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

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发布时间：2020-07-05

更多“按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易”相关的问题

第1题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。（）

A、正确

B、错误

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定：金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款

A.二十万元以上五十万元以下

B.一万元以上五万元以下

C.十万元以上一百万元以下

D.五十万元以上五百万元以下

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第3题

根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有（）之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

A.违反保密规定，泄露有关信息的

B.故意提供虚假材料的

C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

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第4题

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，应依据《反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。（）

A、正确

B、错误

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第5题

（）第三十二条第一款规定：“投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制的，保险人可以解除合同，并按照合同约定退还保险单的现金价值。”

A.《中华人民共和国保险法》

B.《保险代理机构管理规定》

C.《保险公司养老保险业务管理办法》

D.《保险营销员管理规定》

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第6题

根据《中华人民共和国电力法(2018修正)》第三十二条规定，()用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。

A.政府

B.用户

C.个人

D.企业

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第7题

《中华人民共和国电力法》第三十二条规定：对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的，（）有权制止。

A.政府机关

B.公安机关

C.供电企业

D.电力管理部门

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第8题

复核机构应当自受理复核申请之日起三十日内，作出复核决定，并按照本规定第三十二条规定的时限

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第9题

在防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作中，单位和个人有哪些义务？《传染病防治法》第十二条规定：“在中华人民共和国领域内的（)，必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施，（)提供有关情况第三十一条规定：“任何单位和个人发现传染病病人或者疑似传染病病人时，应当（)向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告”

A.一切单位，如实，及时

B.一切单位和个人，及时，如实

C.一切单位和个人，如实，及时

D.所有人，如实，及时

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第10题

金融机构违反3号令的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（）的第31条和第32条规定予以处罚。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国证券法》

C.《中华人民共和国金融法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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