题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有()之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
答案
为:ABC
解析:
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
为:ABC
解析:
第1题
第2题
A.二十万元以上五十万元以下
B.一万元以上五万元以下
C.十万元以上一百万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
第3题
A.营业执照
B.服务项目
C.收费标准
D.监督机关和监督电话
第4题
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定,吐露有关信息,或拒绝、阻碍反洗钱检查
第6题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第9题
第二十九条本方案参加职工符合下列条件之一时,可以享受本方案规定的企业年金待遇:
(一)达到国家规定的退休年龄;
(二)出国(境)定居;
(三)退休前身故。
第三十二条本单位根据国家政策变化,以及本单位经营和企业年金运行情况,经集体协商变更本方案。
第三十三条变更本方案的程序
(一)企业和职工一方按照《集体合同规定》,经集体协商形成新的企业年金方案;
(二)新的企业年金方案经民主程序讨论通过;
(三)通知方案参加职工及受托人。
参考
第10题
反洗钱法规定,金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。