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[主观题]

报告机构应至少按（)定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查。

报告机构应至少按()定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查。

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发布时间：2020-06-25

更多“报告机构应至少按（)定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查。”相关的问题

第1题

反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查，在()时，报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。

A.内部数据系统发生重大变更

B.中国人民银行提出监管要求

C.中国人民银行分支机构提出监管要求

D.组织架构发生重大变更

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第2题

反洗钱报告机构应如何对本机构报送的大额和可疑交易报告情况进行自查？

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（)个工作日。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第4题

义务机构应当建立大额交易和可疑交易监测系统，并对系统功能（）优化。

A.进行持续

B.每三个月定期

C.每半年定期

D.每年度定期

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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（)

A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形

C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

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第6题

互联网金融从业机构应制定报告操作规程，并对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出分类要求。（）

A、正确

B、错误

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第7题

为规范大额和可疑交易报告制度，切实履行反洗钱义务，反洗钱报告机构应建立数据报送质量的内部

责任追究制度()

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第8题

县级支行以下营业机构应有（)承担大额交易和可疑交易报告相应工作,负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入工作。

A.运营主管

B.兼职人员

C.网点负责人

D.客户经理

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第9题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》中，人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实()、()及()管理制度的监管力度。

A.账户管理

B.客户身份识别

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

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第10题

报告机构应严格执行大额交易和可疑交易报告纠删操作规程,一次提交的逾期纠删申请符合涉及大额交易数量超过()的,报告机构除提交《中国人民银行办公厅关于进一步规范大额交易和可疑交易报告纠错删除操作规程的通知》规定的申请表等文件外,还应由总部向中国反洗钱监测分析中心书面报告错误原因、涉及数据范围、业务及配套技术解决方案等事项。

A.500笔(含) 　　

B.1000笔(含) 　　

C.2000笔(含) 　　

D.5000笔(含) 　　

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