题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查，在()时，报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。
A.内部数据系统发生重大变更
B.中国人民银行提出监管要求
C.中国人民银行分支机构提出监管要求
D.组织架构发生重大变更
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.内部数据系统发生重大变更
B.中国人民银行提出监管要求
C.中国人民银行分支机构提出监管要求
D.组织架构发生重大变更
答案
更多“反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查，在（)时，报告”相关的问题
第2题
A.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)
B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠错可疑交易报告份数超过1000份(含)
C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数或可疑交易报告份数超过该机构上一年度报告总量的1%(含)。
D.错误数据对分析结果或移送线索产生误导，进而对线索使用机构调查、立案等后续工作造成负面影响。
第4题
A.报告机构每季度累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
D.报告机构每一自然月度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
第7题
参考答案：错误
第8题
【多选题】按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括（）。
A . 遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B . 积极配合监管人员的现场检查
C . 了解客户账户开立、资金调拨的用途
D . 及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
第10题
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
