经办柜员对客户填写的《交通银行资信证明业务委托书》和证明文件审核无误后，扫描上传至分行业务处理中心进行集中录入。（)

A.个人存款证明

B.个人资信证明(发生额)

C.个人资信证明(余额)

A.检查申领人申请表项目填写是否齐全、内容是否填写规范。核对申领人提供的证件、证书、证明等申请资料内容是否与原件一致。

B.进入公安部全国公民身份证号码查询系统查询申领人、担保人身份信息是否真实。

C.进入人民银行个人信用信息基础数据库查询并打印申领人、担保人信用报告。

D.通过电话、信函、上门等方式核实申领人、担保人提供的资信证明资料是否真实、有效。

E.对于高风险申领客户，调查岗必须采取上门调查方式，按照“双人、实地、面对面”的原则，对申领人和担保人的资信状况进行调查和核实。

A.正常

B.正式

C.临时

D.口挂

A.通用凭证第一联

B.《违约旅客证明》

C.《交通银行个人出境游保证金证明三方协议》

D.受益单位介绍信及旅游机构提供的所有材料

A.现场管理人员只需对客户身份和业务真实性进行审核。

B.客户申请注册和变更电子银行的，柜员还应向客户发放安全宣传折页(手册)。

C.现场管理人员应监督业务经办人员将U盾发放给客户本人。

D.现场管理人员应确认客户本人在申请表上签字确认。

A.8个“0”

B.16个“8”

C.16个“0”

D.8个“8”

A.利用监督录像查看柜员操作情况，加强检查监督，严禁柜员代客户签字。

B.定期、不定期对员工工作区域进行检查，查看是否持有他人折、单、卡、证件、印鉴等物品。

C.严禁银行工作人员自行办理本人业务，或在本业务区域代他人办理业务。

D.对大额取款账户、异常变动账户和定期提前支取业务作为重点关注并检查。

A.《查询存款通知书》回执

B.《冻结/解除冻结存款通知书》

C.《扣划存款通知书》回执

D.《冻结/解除冻结存款通知书》回执

A、对大额取款账户、异常变动账户和定期存款提前支取业务进行关注，并作为重点检查。

B、加强对利息金额的计算和利息凭证真实性的审核，重点检查：没有存单支取、直接从利息支出或应付利息科目付出现金。

C、对会计主管和重要岗位人员，应定期或不定期进行岗位轮换、强制休假。对轮换、休假人员所经办的业务进行全面审计。

D、利用监控录像查看柜员操作情况，加强监督检查，严禁柜员代客户签字。

A.抹账未签字

B.应客户要求抹账

C.授权业务未审核

D.柜员自办业务