更多“各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则,严格落实相关法律制度要求,做好新建业务、重新识别等环节的客户身份识别工作。办理新开立账户业务时,应通过()、()、()、()等方式强化客户尽职调查,了解和掌…”相关的问题
第1题
各银行业金融机构和支付机构应遵循__的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定()
A.客户身份识别
B.客户尽职调查
C.客户身份持续识别
D.了解你的客户
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第2题
各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
A.风险为本
B.规则为本
C.防范为本
D.了解你的客户
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第3题
各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险程度。
A.风险为本
B.面对面核实
C.了解你的客户
D.详尽调查
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第4题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则
A.熟悉你的客户
B.见过你的客户
C.了解你的客户
D.认识你的客户
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第5题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,包括了解()。
A.了解客户及其交易目的和交易性质
B.了解客户账户使用情况
C.了解实际控制客户的自然人
D.了解交易的实际受益人
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第6题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易、采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解自然人客户和受益人()
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第7题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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第8题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A.认真履职
B.勤勉尽职
C.了解你的客户
D.风险为本
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第9题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的()和交易的
A.自然人、实际受益人
B.法人、实际控制人
C.受益人、法人
D.实际控制人、法人
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