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题目内容
（请给出正确答案）
A.保护你的客户
B.了解你的客户
C.服务你的客户
答案
更多“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当勤勉尽责，建”相关的问题
第4题
金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定，充分收集有关境外金融机构()等方面的信息。
第5题
第6题
A.风险要素
B.风险等级
C.监管风险
D.业务风险
第7题
A.1 1000
B.2 2000
C.5 5000
D.20 1万
第8题
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
第9题
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
第10题
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
第11题
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
