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[多选题]

根据（)的有关规定，银行工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或保证，造成损失的，可能构成破坏金融管理秩序犯罪。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《中华人民共和国票据法》

D.《中华人民共和国合同法》

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发布时间：2022-09-06

更多“根据()的有关规定，银行工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或保证，造成损失的，可能构成破坏金融管理秩序犯罪。”相关的问题

第1题

根据监管规定，说法不正确的是:（)

A.银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理

B.银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相，弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任。

C.银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件，因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任

D.银行高管人员涉案参与的案件、经国家机关或监察机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任

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第2题

根据《事业单位工作人员申诉案件办理规则》第二条规定，对监察机关作出的（)不服提出的申诉，按照有关规定由监察机关处理。

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第3题

根据《中石化第四建设有限公司差旅费管理办法》规定，工作人员乘坐飞机出差每人可凭票据实报销航空旅客人身意外伤害保险费（)份。

A.1份

B.2份

C.N份

D.不超过3份

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第4题

根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（)

A.银行前员工王某在离职后参与非法集资

B. 银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金

C. 外部电信诈骗

D. 客户信用卡被社会不良分子盗刷

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第5题

根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》要求，交易标的物为电子产品类的转口贸易，属于银行可以办理的正常物品标的范围。（)

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第6题

对于支付密码器的使用，说法正确的是()。

对于支付密码器的使用，说法正确的是（)。

A.存款人签发支付密码正确的票据和结算凭证，但签章与预留银行印鉴不符，营业机构应予退票

B.存款人申请使用电子支付密码时，必须与营业机构签订《使用电子支付密码协议书》

C.电子支付密码应用碳素墨水或墨汁书写，不得涂改

D.出票人签发支付密码错误的支票，营业机构应予退票，并按退票有关规定进行处理

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第7题

银行根据票据业务具体的授信对象和规模搜集客户资料，包含但不限于基本信息、财务信息和非财务信息等，杜绝超额授信。（）

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第8题

在制定物业管理方案的过程中，首先应做的工作是()。

A.初步确定物业管理方案要点

B.成立工作小组，培训工作人员

C.准备资料、设备和经费

D.调查项目情况以及业主和使用人的服务需求

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第9题

根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》要求，出口出货后贸易融资业务是指出口企业凭符合条件的正本信用证或合同（订单)，向银行申请用于出口货物备料、生产和装运等履约活动的短期贸易融资。（)

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第10题

县级以上（含)国家机关、根据有关规定不登记和免予社团登记的部分团体接受或向境外捐赠，无需提交资料，直接在银行办理外汇收支手续。（)

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第11题

根据《征信业管理条例》，小李有笔银行个人住房贷款于2014年4月发生逾期，下列属于该银行履行了个人不良信息告知义务的是（)。

A.通过信函方式送达小李单位，但小李因地址变更未收到

B.通过打档案留存电话告知，但显示该号码停机

C.通过档案留存手机短信方式告知

D.以上都对

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