重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 行业知识> 法律法规
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

指标模型化,是指义务机构通过将能反映特定洗钱及相关犯罪类型的不同指标排列组合形成模型,进而实现对特定洗钱类型更具有()的监测。指标和模型()构成监测标准,可独立或组合运用。

A.普遍性,共生

B.普遍性,分别

C.指向性,共生

D.指向性,分别

答案

为:C、指向性,共生

更多“指标模型化,是指义务机构通过将能反映特定洗钱及相关犯罪类型的不同指标排列组合形成模型,进而实现对特定洗钱类型更具有()的监测。指标和模型()构成监测标准,可独立或组合运用。”相关的问题

第1题

目标的不断实现,能带来成就感,进而唤起我们巨大的潜能,追求更高的目标。下列说法符合目标制定原则的有()。

A.工作目标要切中特定的工作指标,要明确具体

B.绩效指标是数量化或者行为化的,验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的

C.避免设立过高或过低的目标

D.不用过于关注完成绩效指标的特定期限

点击查看答案

第2题

预付卡是指发卡机构以特定载体和形式发行的、可在发卡机构之外购买商品或服务的预付价值。下列关于预付卡的表述不正确的是()

A.预付卡只能通过现金或者银行转账方式进行充值

B.记名预付卡可挂失,可赎回,可以设置有效期

C.不记名预付卡有效期不得低于3年

D.不得使用信用卡购买预付卡

点击查看答案

第3题

《反洗钱法》规定,应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。()
点击查看答案

第4题

贷款机构不得接受以保证金等形式特定化的金钱质押()
点击查看答案

第5题

反洗钱法规定,金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建
立健全()、制度、()制度,履行反洗钱义务。

点击查看答案

第6题

反映企业某一特定日期财务状况的报表是指()。

A.利润表

B.利润分配表

C.资产负债表

D.现金流量表

点击查看答案

第7题

【选择题】()是指反映企业某一特定日期财务状况的财务报表。

A.现金流量表

B.损益表

C.资产负债表

D.所有者权益表动表

点击查看答案

第8题

“五步法”模型是指:()。

A.识别与客户订立的合同

B.识别合同中的单项履约义务

C.确定交易价格

D.将交易价格分摊至各单项履约义务

E.履行每一单项履约义务时确认收入

点击查看答案

第9题

资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表,这个“特定日期”是指编制的资产负债表所涵盖的会计期间的()。

A.第一天

B.最后一天

C.任意一天

D.全部过程

点击查看答案

第10题

QQTC模型是指在将关键成功因素转化为绩效指标时,应该从质量、数量、时间和成本四个维度进行绩效指标的提炼。()
点击查看答案

第11题

下列各项说法中不正确的是()。

A.资产的构成反映企业资产的利用情况

B.资产负债表为动态报表

C.资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表

D.资产负债表可以反映企业的财务状况,财务状况是指企业的资产、负债、所有者权益总额及其构成

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝