首页 > 行业知识> 法律法规

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

反洗钱报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过2万笔的，中国反洗钱监测分析

中心将把情况通报中国人民银行反洗钱局。()

参考答案：错误

答案

查看答案

发布时间：2020-06-16

更多“反洗钱报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过2万笔的，中国反洗钱监测分析”相关的问题

第1题

报告机构存在()情况的，中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。

A.报告机构每季度累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。

B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。

C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。

D.报告机构每一自然月度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。

点击查看答案

第2题

反洗钱报告机构存在()的，中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。

A.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)

B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠错可疑交易报告份数超过1000份(含)

C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数或可疑交易报告份数超过该机构上一年度报告总量的1%(含)。

D.错误数据对分析结果或移送线索产生误导，进而对线索使用机构调查、立案等后续工作造成负面影响。

点击查看答案

第3题

反洗钱报告机构应严格执行大额交易和可疑交易报告纠删操作规程，一次提交的逾期纠删申请中出现()时，报告机构除提交规定的申请表等文件外，还应由总部向中国反洗钱监测分析中心书面报告错误原因、涉及数据范围、业务及配套技术解决方案等事项。

A.涉及大额交易数量超过1000笔(含)。

B.涉及可疑交易报告数量超过100份(含)。

C.申请纠错的可疑交易无法通过纠错报文更正

D.逾期超过180个自然日

点击查看答案

第4题

医疗保险经办机构对医保医师实行积分累计考核管理，每个自然年度初始分值为12分。医保医师有违规行为的，扣除相应的分值。扣分在自然年度内累加计算，每年度末扣分清零。（)

点击查看答案

第5题

各机构业务经营和管理部门应当在每年度结束后()内，以正式文件形式向同级反洗钱主管部门报告反洗钱工作履职情况，以及洗钱风险情况，包括风险调整变动情况、风险评估结果等。

A.7日

B.15日

C.7个工作日

D.15个工作日

点击查看答案

第6题

一次提交的逾期纠删申请涉及大额交易数量超过1000笔时，反洗钱报告机构除按规定提交相关文件

外，还应由其总部向中国人民银行报告错误原因、涉及数据范围、业务及配套技术解决方案等事项。()

参考答案：错误

点击查看答案

第7题

各银行应于每年度（）、下年度（）前向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本机构洗钱类型分析报告（纸质版和电子版）。

A.1月5日

B.7月15日

C.3月15日

D.1月15日

点击查看答案

第8题

报告机构应严格执行大额交易和可疑交易报告纠删操作规程，一次提交的逾期纠删申请中，涉及大额交易数量超过1000笔(含)的，报告机构除提交规定的申请表等文件外，还应由总部向()书面报告错误原因、涉及数据范围、业务及配套技术解决方案等事项。

A.中国人民银行分支机构

B.中国人民银行总部

C.反洗钱行政主管部门

D.中国反洗钱监测分析中心

点击查看答案

第9题

金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应于变化后的15个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地分支机构。（)

点击查看答案

第10题

报告机构应严格执行大额交易和可疑交易报告纠删操作规程,一次提交的逾期纠删申请符合涉及大额交易数量超过()的,报告机构除提交《中国人民银行办公厅关于进一步规范大额交易和可疑交易报告纠错删除操作规程的通知》规定的申请表等文件外,还应由总部向中国反洗钱监测分析中心书面报告错误原因、涉及数据范围、业务及配套技术解决方案等事项。

A.500笔(含) 　　

B.1000笔(含) 　　

C.2000笔(含) 　　

D.5000笔(含) 　　

点击查看答案