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[多选题]

反洗钱报告机构存在()的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。

A.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)

B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠错可疑交易报告份数超过1000份(含)

C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数或可疑交易报告份数超过该机构上一年度报告总量的1%(含)。

D.错误数据对分析结果或移送线索产生误导,进而对线索使用机构调查、立案等后续工作造成负面影响。

答案
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更多“反洗钱报告机构存在()的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。A、报告机构每一”相关的问题

第1题

中国反洗钱监测分析中心发现互联网金融从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起3个工作日内补正。()

A、正确

B、错误

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第2题

报告机构存在()情况的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。

A.报告机构每季度累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。

B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。

C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。

D.报告机构每一自然月度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。

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第3题

反洗钱报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过2万笔的,中国反洗钱监测分析
中心将把情况通报中国人民银行反洗钱局。()

参考答案:错误

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第4题

《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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第5题

中国人民银行设立()机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第6题

对于在对大额可疑交易自查中发现的问题,报告机构应及时采取更正、补救措施,报请()纠删。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国金融情报中心

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国银监会

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第7题

反洗钱报告机构未能通过自查主动发现严重数据质量问题,或有意瞒报、发现严重数据质量问题不及时向中国反洗钱监测分析中心反映的,中国反洗钱中心将()。

A.进行行政处罚

B.约见谈话

C.通报中国人民银行反洗钱局

D.责令整改

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第8题

客户在证券期货业机构进行资金交易时,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心

客户在证券期货业机构进行资金交易时,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

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第9题

金融机构在报送可疑交易报告时,可通过下列那些机构向中国反洗钱监测分析中心报告()

A.金融机构总部

B.证券业协会

C.证监会

D.金融机构总部指定机构

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第10题

《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。()

A、正确

B、错误

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