重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 行业知识
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

根据最新的《中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿》的规定,金融机构未根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人力资源的,不属于反洗钱行政处罚的情形。()

答案
查看答案
更多“根据最新的《中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿》的规定,金融机构未根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人力资源的,不属于反洗钱行政处罚的情形。()”相关的问题

第1题

《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》中规定违法行为追责期。反洗钱违法行为()年未被发现的,不再给予行政处罚

A.2

B.3

C.5

D.7

点击查看答案

第2题

最新修订的《中华人民共和国节约能源法》自什么时间起施行?
点击查看答案

第3题

最新修订的《中华人民共和国消防法》自()起实施

A.2009年5月1日

B.2021年4月29日

C.2020年11月9日

点击查看答案

第4题

最新修订的《中华人民共和国海上交通安全法》的施行日期是()

A.2021年7月1日

B.2021年9月1日

C.2021年10月1日

点击查看答案

第5题

我国最新修订的《中华人民共和国公务员法》从什么时候开始实施的()

A.2020年3月1日

B.2019年6月1日

C.2018年12月1日

D.2014年10月1日

点击查看答案

第6题

《中华人民共和国环境保护法》最新修订案于()施行。A2015年01月01日B2014年04月24日C2014年01月0

《中华人民共和国环境保护法》最新修订案于()施行。

A2015年01月01日

B2014年04月24日

C2014年01月01日

D2015年04月24日

点击查看答案

第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,不能由中国人民银行给予的处罚是:()。

A.责令限期改正

B.罚款

C.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

D.纪律处分

点击查看答案

第8题

中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的()。

A.《银行业监督管理法》

B.《中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中国银行业协会章程》

点击查看答案

第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的()、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报()

A.现金

B.存款

C.保单

D.票据

点击查看答案

第10题

根据()的有关规定,银行工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或保证,造成损失的,可能构成破坏金融管理秩序犯罪。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《中华人民共和国票据法》

D.《中华人民共和国合同法》

点击查看答案

第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存三年。()

A、正确

B、错误

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝