根据《反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《中华人民共和国票据法》

D.《中华人民共和国合同法》

A.金融诈骗义务

B.非法集资义务

C.征信义务

D.反洗钱义务

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.具有《中华人民共和国出境人境管理法》规定的不予签发签证情形的

B.未持有效出境人境证件的

C.人境后从事与签证种类相符的活动的

D.逃避接受边防检查的

A.公安机关

B.反洗钱信息中心

C.中国人民银行反洗钱局

D.检察机关

A.正常使用，无需保密

B.在公司业务需要的范围内可以传播

C.应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供

D.可以向公司领导提供

A.内的公民

B.内的任何人

C.内的常住人口

D.内的持中华人民共和国护照的任何人

E.内的持外国护照的任何人