《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。

A.大额交易

B.反洗钱内部控制

C.现金交易

D.资金结算

A.公安机关

B.反洗钱信息中心

C.中国人民银行反洗钱局

D.检察机关

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

A.打击、防控

B.预防、监控

C.加强管理，完善内控制度

D.明确责任，分工到人

A、中华人民共和国反洗钱法

B、金融机构反洗钱规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

B.仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件

C.仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

D.要求其出具经公证的委托授权书，同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

A.真实性

B.合法性

C.有效性

D.完整性