反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对（)负责;金融机构应当设立（)或者指定（)负责反洗钱工作。

A、业务主管

B、分管领导

C、负责人

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、正确

B、错误

A.对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时罚款

B.对金融机构及直接经办人员同时罚款

C.对金融机构及其负责人同时罚款

D.对金融机构的负责人及直接经办人员同时罚款

A.三年

B.五年

C.十年

D.十五年

A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款

D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

【判断题】《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。（）

A、正确

B、错误