题目内容
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[主观题]
洗钱类型分析方法以定性和定量分析相结合,以定性分析为主。()
洗钱类型分析方法以定性和定量分析相结合,以定性分析为主。()
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洗钱类型分析方法以定性和定量分析相结合,以定性分析为主。()
第4题
A.抽样取证的方法
B.风险为本的方法
C.定性分析与定量分析相结合的方法
D.“两查、两析、一比对”的方法
第5题
A.只能用定性分析的方法
B.只能用定量分析的方法
C.以定量分析为基础,再进行定性分析
D.以定性分析为基础,并对定性观测结果赋值,做定量分析
第7题
A.定性分析
B.定量分析
C.定性与定量相结合
D.以上都不是
第9题
A.要综合考虑借款人领导者的素质、社会地位、诚信状况
B.是商业银行控制信贷风险的重要环节
C.主要从客户的市场竞争力、偿债能力、管理水平和发展前景等方面进行评定
D.评定方法以定量方法为主,定量分析和定性分析相结合