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[判断题]

凡在我行通过开立账户等方式与我行建立业务关系的企业，都可以在其开户网点申请注册企业电子银行业务（)

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发布时间：2022-07-24

更多“凡在我行通过开立账户等方式与我行建立业务关系的企业，都可以在其开户网点申请注册企业电子银行业务()”相关的问题

第1题

存款人使用他行转开方式在我行开立首个单位定期存款时,应建立开户资料档案,并将他行资金汇入凭证复印后与开户资料一并保管,作为定期存款结清时资金原路划回的凭据。（)

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第2题

以开立账户等方式与客户建立业务关系时，执行的客户身份识别流程为（）。

A.了解、核对、登记、留存

B.了解、核对、登记

C.核对、登记

D.核对、登记、留存

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第3题

ACS系统资金归集业务管理办法所称零余额账户，是指我行分支机构在中国人民银行开立的用于办理

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第4题

在我行开设的用于国库集中支付业务的账户包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、预算外资金专户、特设专户。以上账户开立经当地财政部门和当地人民银行会计科审批。正确。（)

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第5题

针对“人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务／中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理。（)

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第6题

智能存款主账户是指与子账户关联，由系统根据客户与我行约定的主账户最低存款金额，以及每笔存款最低存入金额，自动开立的多笔存款所对应的账户。（)

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第7题

客户经理负责对企业客户进行详尽的尽职调查，主要包括以下方面（）

A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等

B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性

C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因

D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管

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第8题

各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，严格落实相关法律制度要求，做好新建业务、重新识别等环节的客户身份识别工作。办理新开立账户业务时，应通过（)、（)、（)、（)等方式强化客户尽职调查，了解和掌握客户（)、（)、（)以及账户实际控制人等信息，确保客户本人与证件的真实性和一致性，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A.联网核查系统

B.人员问询

C.客户回访

D.实地查访

E.身份信息

F.交易背景G.交易目的

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第9题

存款人向我行申请开立同业银行结算账户，需提供以下账户资料（)。

A.营业执照正本

B.银监会、证监会、保监会等监管机构颁发的相应许可证

C.银行业监督管理部门颁发的经营范围批准文件