题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。()
A、正确
B、错误
答案
为:B、错误
A、正确
B、错误
为:B、错误
第3题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
第4题
A.打击、防控
B.预防、监控
C.加强管理,完善内控制度
D.明确责任,分工到人
第8题
反洗钱法规定,金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。
第11题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《中华人民共和国票据法》
D.《中华人民共和国合同法》