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[单选题]

NEWBOS核准前销户业务，转出余额交易成功后，客户资金默认转入（)。

A.客户账户

B.待处理后台集中汇兑往账款项

C.网内往来应付结算款项

D.网点操作账户

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发布时间：2022-08-01

更多“NEWBOS核准前销户业务，转出余额交易成功后，客户资金默认转入()。”相关的问题

第1题

依据移网业务中的销户规范，正式销户时一个主账户（如集团账户、家庭账户）下有多个子账户时，单个用户只退还对应子账户下的余额。（）

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第2题

为保证财务反映的沉淀资金与系统沉淀资金口径一致、差异金额可比，加油卡在控股、联营站的交易金额和跨省交易业务要在月末关账前全部进行挂账处理，月末“预收账款—IC卡充值”、“预收账款—IC卡消费”科目余额只反映本省卡的沉淀资金。（)

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第3题

以下哪类情况的交易不应申报在“622014”项下？

A.外方转出股权前，外方股权大于等于10%，转出股权后，持股小于10%的交易

B.外方转出股权前，外方股权大于等于10%，转出股权后，持股仍大于等于10%的交易

C.外方购买股权前，若外方股权小于10%，购买股权后持股仍小于10%的交易

D.外方购买股权前，若外方股权小于10%，购买股权后持股大于等于10%的交易

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第4题

针对手厅销户规则，错误的有哪些（)

A.成功办理销户后的号码是不能登陆手厅客户端的。

B.余额转入到号码不立即到账的，在次月25日前处理完毕。

C.存费送业务合约用户，直接提交销户成功

D.非一卡充账本不能清退发票可打金额与可清退金额最小值到银行卡

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第5题

营业员整理当日各类中间业务交易单证，包括().

营业员整理当日各类中间业务交易单证，包括（).

A.帐户开销户申请书

B.中间业务手续费收据

C.中间业务交易回执

D.基金业务交易加办/撤办/资料更改申请书

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第6题

储蓄存款支取与销户中录入、授权与复核环节的主要风险点为（)、交易录入、复核授权、利息计付、定期存款提前支取等。

A.客户表现

B.钞币真伪

C.自办业务

D.资料返还

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第7题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应当要求客户进行更新。客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应当对客户采取限制办理新业务、限制撤销指定交易、限制转托管或者限制资金转出等措施。（)

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第8题

销户业务规则错误的有：（)

A.协议期内的用户，原则上不可办理销户业务，如需办理,必须解除协议

B.合约计划用户协议(或合约)到期前1个月内，可办理预约销户业务

C.非终端类合约计划可以去营业厅申请解除合约后办理销户

D.终端类合约计划不可以去营业厅申请解除合约后办理销户

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第9题

以下选项正确的有：（)

A.协议期内的用户，无需解除协议即可办理销户业务

B.协议期内的用户，原则上不可办理销户业务，如需办理,必须解除协议

C.只有合约计划用户协议(或合约)到期后，次月才可办理预约销户业务

D.合约计划用户协议(或合约)到期前1个月内，可办理预约销户业务

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第10题

针对“人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务／中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理。（)

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第11题

账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个人账户跨地区、跨银行交易频繁;四、开户后往往并不发生交易，有几个月沉睡期(多在3个月以上);五、账户在启用时，往往先使用小额交易测试常用业务(如网银转账、ATM提现等)，那么最有可能对应以下哪种可疑交易类型？（）

A.疑似非法汇兑型地下钱庄

B.疑似传销

C.疑似毒品犯罪

D.疑似诈骗

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