题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（)。
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
答案
ABCD
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A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
答案
ABCD
更多“根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚()。”相关的问题
第1题
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定，泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
第2题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第4题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定建立反洗钱内部控制制度的
C.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第5题
A.违反规定进行检查、调查或采取临时冻结措施的
B.泄漏因反洗钱知悉的国家秘密的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.泄漏因反洗钱知悉的商业秘密或个人隐私的
E.其他不依法履行职责的行为
第7题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第11题
A.拒绝、阻碍反洗钱调查的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的
