题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括:()
A.拒绝、阻碍反洗钱调查的
B.违反保密规定,泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的
答案
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A.拒绝、阻碍反洗钱调查的
B.违反保密规定,泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的
第1题
A.《商业银行法》存款自愿、取款自由,为客户保密的基本原则奠定法律基础
B.《商业银行法》在相应章节中规定的查询客户账户信息和交易信息的法定机关种类、权限及程序可被视为我国对客户隐私进行保护的基本规范
C.《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱信息保密
D.我国对客户隐私保护进行了专门的立法
第3题
反洗钱法规定,金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。
第6题
反洗钱法规定,金融机构不得为()客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。